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Money Mule

Con il ter­mine Money Mule o «agenti finan­ziari» si desi­gnano le per­sone che dietro com­penso rice­vono e tra­sfe­ri­scono denaro all’estero uti­liz­zando i propri conti cor­renti. I fondi deri­vano quasi sempre da atti­vità ille­cite. I Money Mule ven­gono reclu­tati soli­ta­mente per mezzo di offerte d’impiego red­di­tizie che pro­met­tono gua­dagni rapidi e cospicui. Chi col­la­bora a questi «affari» rischia un pro­ce­di­mento penale per sup­porto al rici­claggio di denaro.

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