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13.12.2016:

Per mezzo di allettanti offerte d’impiego, i criminali reclutano continuamente privati per trasferire all’estero fondi ottenuti in modo fraudolento. Chi partecipa a questi «affari» può essere perseguibile penalmente per riciclaggio di denaro.

I criminali cercano continuamente di reclutare privati in buona fede per i loro affari illegali: tramite offerte di lavoro di dubbia origine pubblicate su piattaforme per la ricerca di lavoro, Facebook o siti Internet contraffatti, cercano cosiddetti «agenti finanziari» (o «Money Mule»). Le inserzioni parlano di provvigioni elevate ottenibili con un minimo sforzo. Le presunte aziende dispongono spesso di un sito Internet credibile, oppure vengono utilizzati in modo illecito persino i nomi di aziende reali.

Nel quadro della presunta assunzione, i soggetti dovrebbero utilizzare i propri conti correnti per ricevere e prelevare denaro da spedire poi all’estero per posta o utilizzando Western Union, MoneyGram o altri servizi analoghi. Come compenso sarebbero autorizzati a trattenere una provvigione. I fondi derivano quasi sempre da attività illecite.

Collaborando a questi «affari» e a queste transazioni si rischia un procedimento penale per supporto al riciclaggio di denaro.

Proteggetevi così:

  • Non fidatevi delle offerte di lavoro redditizie che promettono guadagni rapidi e cospicui.
  • Non mettete mai a disposizione di terzi i vostri conti bancari.
  • Non prelevate dal vostro conto denaro di cui non conoscete senza ombra di dubbio la provenienza. In caso di dubbio contattate il mittente del denaro.
  • Non inviate denaro a destinatari che non vi sono completamente noti su mandato di terzi.
  • Informatevi a fondo sul presunto datore di lavoro e sui dettagli delle attività che sareste chiamati a svolgere.
  • Segnalate subito alla polizia le offerte d’impiego che prevedono una ricezione di fondi sul vostro conto corrente e l’inoltro degli stessi in qualsiasi modo.

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